A Sambabet está profundamente comprometida com a prevenção de crimes financeiros, incluindo lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. A empresa implementa uma robusta Política de Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) para garantir que seus serviços não sejam utilizados para facilitar tais atividades ilícitas e para proteger a integridade da empresa e sua reputação.
A política da Sambabet estabelece que cada funcionário deve cumprir suas obrigações conforme suas funções e responsabilidades. A empresa adota uma abordagem rigorosa, onde considerações comerciais não têm precedência sobre o compromisso de combater a lavagem de dinheiro.
Para assegurar que todos os aspectos da política sejam seguidos, a Sambabet designa um Diretor de Relatórios de Lavagem de Dinheiro (MLRO) e um substituto para supervisionar e garantir a conformidade.
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Estrutura e supervisão
O MLRO, com o suporte da alta administração e do Conselho de Administração, é responsável pela implementação e supervisão das políticas de AML/CFT (Combate ao Financiamento do Terrorismo).
Esta estrutura garante que a empresa adote uma cultura de conformidade em todas as suas operações. O MLRO realiza avaliações de risco regulares, análises de transações e revisões dos procedimentos para assegurar que os controles estejam atualizados e eficazes.
Abordagem baseada em risco
A Sambabet adota uma abordagem baseada em risco para a prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Isso significa que a empresa concentra seus recursos e esforços nas áreas identificadas como de maior risco.
A avaliação de riscos cobre todos os aspectos das operações, incluindo produtos e serviços oferecidos, clientes e localizações geográficas. A mitigação de riscos envolve a implementação de controles específicos para reduzir os riscos identificados e manter o nível de tolerância da empresa ao risco.
Procedimentos e treinamento
Os procedimentos de AML da Sambabet são documentados e mantidos pelo MLRO, sendo aprovados pela alta administração. Todos os funcionários devem conhecer a política e compreender suas responsabilidades. O treinamento regular é oferecido para garantir que todos os funcionários estejam atualizados com relação às leis e obrigações pertinentes.
Monitoramento e relatórios
A empresa realiza um monitoramento contínuo das transações e das relações comerciais para identificar atividades suspeitas. Qualquer transação que levante suspeitas deve ser reportada ao MLRO, que, por sua vez, tem a responsabilidade de fazer relatórios às autoridades competentes, como o Conselho de Controle de Jogos de Curaçao.
A Sambabet realiza análises aleatórias das transações e revisa as informações de identificação dos clientes para assegurar que todas as evidências necessárias estejam em ordem.
A Sambabet realiza avaliações de risco detalhadas para identificar ameaças e vulnerabilidades relacionadas à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. A empresa ajusta seus controles e procedimentos conforme necessário para mitigar os riscos identificados. Estratégias de mitigação são desenvolvidas e aplicadas para situações de alto risco, incluindo a verificação adicional de informações e a implementação de medidas corretivas.
Atualizações e melhoria contínua
A política de AML da Sambabet é revisada e atualizada regularmente para refletir mudanças nas regulamentações e nas operações da empresa. O MLRO emite relatórios anuais para a alta administração sobre a eficácia dos controles e propõe melhorias conforme necessário.
A Sambabet adota uma abordagem proativa e abrangente para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Com uma estrutura forte, procedimentos rigorosos e um compromisso com a conformidade, a empresa se dedica a proteger sua operação e a manter sua reputação intacta.
Jornalista | Daiane de Souza | 0007147/SC
